ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Uluslararası Narkotik Kontrolü Strateji Raporu’nda, KKTC geniş bir yer aldı. Raporda, Kuzey’de para aklama faaliyetlerinin yanı sıra yeşil hat üzerindeki kaçak faaliyetler de yer aldı
YASALAR UYGULANMIYOR: Raporda, Kıbrıs Türk makamları, bazı önemli eksiklikleri gidermek için adım attığı ancak, kara para aklamayı önlemek için “yasaların” etkin bir şekilde uygulanmadığı vurgulandı. Raporda ayrıca kumarhane sektörü ve offshore bankacılığın endişe kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi
ENDİŞE VERİCİ: Raporu hazırlayan uzmanlar, yasaların uygulanmasındaki yetersizliğin, casino, yasadışı bet ve eğlence sektörünü kuralsız ve kara para aklamaya karşı savunmasız bıraktığı kanaatinde. Raporda kontrolsüz tefeciler ve döviz bürolarının da endişe verici olduğu belirtiliyor
KAÇAKÇILIK RÖVAŞTA: Ara bölgede rapor edilmiş, insan, uyuşturucu, tütün, alkol ve gıda kaçakçılığına da işaret edilen raporda, KKTC’de fikri mülkiyet hakları ihlallerinin yaygın olduğu, yasal çerçeve eksikliğinden dolayı korsan güneş gözlüğü, giyim, ayakkabı ve DVD / CD’lerin serbestçe satıldığı vurgulandı
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Uluslararası Narkotik Kontrolü Strateji Raporu’nun, Para Aklama ile ilgili 2020 kısmında, KKTC ile ilgili geniş bir değerlendirme bulunuyor. Raporda şu ifadelere yer verildi:
“Kıbrıslı Türkler tarafından yönetilen alanda, kara para aklamayı önlemek ve mücadele etmek için gerekli yasal ve kurumsal çerçeve bulunmamaktadır.
Kıbrıs Türk makamları, bazı önemli eksikliklerin giderilmesi için adımlar atmış olsa da, “yasalar” kara para aklamayı önlemek bakımından etkin bir şekilde uygulanmıyor. Kumarhane sektörü ve offshore bankacılık endişe kaynağı olmaya devam etmektedir.
Bankacılık sektörü izole
Uluslararası yaptırımlar ve “KKTC”nin tanınmaması nedeniyle bankacılık sektörü uluslararası finans kuruluşlarından büyük ölçüde izole edilmiştir.
Bölgede faaliyet gösteren bankaların SWIFT sistemine erişimi yok ve Türkiye dışında neredeyse hiç muhabir bankacılık ilişkisi de bulunmuyor. Hiçbir uluslararası merkez bankasının da KKTC Merkez Bankası ile iş ilişkisi yok.
Kumarhanelerin etkisi
Kasım 2019 itibarıyla Kıbrıs Türk yönetim bölgesinde 34 kumarhane bulunmaktadır.
Uzmanlar, yasaların uygulanmasındaki yetersizliğin, casino ve oyun / eğlence sektörünü kuralsız ve kara para aklamaya karşı savunmasız bıraktığında hemfikirler. Kontrolsüz tefeciler ve döviz büroları da endişe vericidir.
Offshore bankalar
Offshore bankacılık sektörü de kara para aklama riski taşımaktadır. Kasım 2019 itibarıyla, “merkez bankası” kontrolünde yedi offshore banka ve 475 uluslararası finans hizmeti şirketi var.
Kıbrıslı Türkler sadece OECD üyesi ülkeler tarafından lisanslanan offshore bankaların yerel faaliyetine izin veriyor.
Serbest Liman etkisi
Mağusa’da “Serbest Liman ve Serbest Bölgeler Kanunu” ile yönetilen bir adet serbest liman ve bölge vardır. İzin verilen işlemler ve faaliyetler; endüstri, imalat ve üretim; malların depolanması ve ihracatı; montajı ve tamiri; gemi yapımı, onarımı ve montajı ve bankacılık, sigorta hizmetleri.
BM tampon bölgesi boyunca rapor edilmiş, insan, yasadışı uyuşturucu, tütün, alkol ve gıda maddeleri kaçakçılığı vakaları mevcut.
Ayrıca, fikri haklar ve mülkiyet hakları ihlalleri yaygın; yasal çerçeve eksikliğinden dolayı korsan güneş gözlüğü, giyim, ayakkabı ve DVD / CD’ler serbestçe satılmakta.
Mevzuat 2008’de kabul edildi
Kıbrıs Türk makamları 2008 yılında AML (AB’nin Kara Para Aklama Yönergesi) mevzuatını kabul ettiler. Buna göre finansal kurumlar ve serbest denetçilerin, mali istihbarat birimi FIU’ya Şüpheli Para Hareketi Raporu sunmaları gerekmektedir. Daha sonra mali birimler, bu raporları beş üyeli “Kara Para Aklamanın Önlenmesi Komitesi”ne iletir. Komite şüpheli konuların Başsavcılık’a ve gerekirse daha fazla soruşturma için polise sevk edilip edilmeyeceğine karar verir.
Uluslararası standartların unsurlarını içeren taslak AML “mevzuatı” 2014’ten bu yana onay için “parlamento”da beklemede.
Kıbrıslı Türkler tarafından idare edilen alan, Birleşik Devletler ile herhangi bir bilgi alış veriş mekanizmasının içinde değildir. Bölgesel organların da üyesi değildir ve bu nedenle AB’nin Kara Para Aklama Yönergesine bağlı izlemenin de dışındadır.
Yasa var ama…
Kıbrıslı Türkler tarafından yönetilen alanda kara para aklamayı önlemek ve mücadele etmek için gerekli yasal ve kurumsal çerçeve bulunmamaktadır. Kuzey Kıbrıs’ta makam sahiplerinin yolsuzluğa karışması konusunda da bazı düzenlemeler vardır ancak uygulaması yetersizdir.
Yerel uzmanlara göre, kara para aklama ile ilgili kovuşturmalara yardımcı olmak için “ceza kanunun” güncellenmesi gerekiyor. Mali istihbarat birimleri, Egmont Finansal İstihbarat Birimleri Grubu’na üye değil.
İlerleme yetersiz
Son yıllarda bankacılık ve offshore sektörleri ve kumarhaneler konusunda bazı “yasaların” geçmesiyle ilerleme kaydedilmiş olsa da, bunlar yeterince uygulanmamaktadır.
22 banka
Yerli, yabancı ve özel bankaların düzenleme ve denetimini “Merkez bankası” yapıyor. 17’si Kıbrıslı Türklerin sahip olduğu 22 banka ve beş tane de Türkiye’deki bankaların şubeleri bulunuyor.
Ocak ve Ekim 2019 arasında, Mali Şube 941 şüpheli durum raporu aldığını bildirdi. Bu rakam 2018’de 2.389’du. Aynı zamanda kara para aklama ile ilgili 30 suç araştırma yapıldı ve bir soruşturma başlatıldı.
AB, bölgenin kara para aklama ve terörist finansman risklerinden dolayı, kara para aklama ile mücadelede Kıbrıslı Türklere teknik yardım sağlıyor.”
.
Resetting Lock Rotation will likely fix this issue for many readers. However, if this is not the case for you, read on for more information to fix no sound on iPad. 3. In the window that pops up, type in the name of the club and the password to enter the private party. The name has to be appropriate, i.e. it should not contain anything racist, sexist, offensive to faith, etc. You can not advertise the name of the other rooms too. As well as to indicate in the name of the links to sites. The list of restrictions is long, and the name is checked by the PS security service. Check the box that you agree with the rules of PokerStars and click “Create Club”. In many cases the fake gambling apps were ranked as some of the most popular in the App Store with some being “rated more than 100,000 times,” Trend Micro noted.
http://molbiol.ru/forums/index.php?showuser=1368582
GPL India Заробляйте 2 бонусні бали за кожен $1, який ви витратили у вигляді пожертви (рейка) в живих нетурнірних покерних іграх This is the Operations Team at 888sport and we are contacting you with regards to your account with username “xxx”. GPL China To spin up your bankroll with 888Poker no deposit bonus, you need to use all the tools. It’s great that there are several free and useful poker software out there. There is no gimmick here — the developers have chosen a promotion model where low limit players use their programs without time limits. Here are the top 3 free poker software for 888 Poker: Global Poker League As mentioned above, 888poker is offering the best bonus in the game! No other online poker site is giving away more free poker cash.
Igt Double Diamond Deluxe S2000 Slot Machine My name is Joshua, and I’m a slot enthusiast who works in tech as a marketer by day, and dabbles in casinos periodically during off-times. Know Your Slots will reflect my interests in understanding the various ways you can play slots, travel, casino promotions and how you can get the most out of your casino visits. Modern slots warrant tips about strategies for concluding bonus features, game mechanics, and gambling – none of these apply to this pokie machine. Significant value and unpredictable spins are its appeals and why it’s popular with punters. We recommend trying Triple Diamond in free play and exploiting online casino bonuses for a benefit stated earlier, betting any real money. Triple Diamond slot machine doesn’t have a dedicated mobile application. However, any online casino has an app such as Casino Joy, accessible for Android at Google Play or App Store for iOS devices, allowing offline plays.
http://www.afarmshow.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=33220
^^i suggest you order them from Greattoys Online, they’ll be having a shipment later this month. The 2nd batch of Play Arts Kai Solid Snakes they’ll get are 100% authentic. GTO’s main branch is in Taft Ave across PCU College, as for me, i usually get my stuff in their Makati branch @ Waltermart Pasong Tamo. Series: Metal Gear Solid VManufacturer: Square EnixSpecifications: painted, non scale, articulated PVC figureHeight: approx. 27.94 cm | approx. 11 in The figure is priced at 9,240 yen. For more info visit the Konami Style website. When affordability and quality meets functionality, When ordinary just won’t do,We give a HooT. Preordered products that have been released will be reserved up to 7 days. Customers are required to collect their preorders within 7 days, starting from the date of notification from us or our staff.
Release date: 18 March 2015 Playing Text Twist 2 is a great way for people of all ages to brush up on their vocabulary and unwind. People who enjoy playing with words are sure to love the various different modes and the cool graphics although for some the task of creating words over and over again may become boring after a while. What presenter race should we do next? рџ‘Ђ Let us know in the comments below! рџ’¬ Prepare customizable menus and fix up the family’s dream house. Playing Text Twist 2 is a great way for people of all ages to brush up on their vocabulary and unwind. People who enjoy playing with words are sure to love the various different modes and the cool graphics although for some the task of creating words over and over again may become boring after a while.
https://www.alluneedpetcare.com/forum/general-discussions/the-number-1-game-in-the-world
At this stage you can also customise the office with a gun locker, safe, living quarters and decor. You can name your Organisation and hire an Executive Assistant to take care of pesky chores like calling Pegasus vehicles, getting you a lift back to the office for free, ordering free snacks etc. You can also integrate an eCommerce website into your portfolio and make more money from selling original printables and templates. If you’re a photographer, utilize your online portfolio for selling stock photography. So, let’s take a look at the best get-rich-quick schemes to make money fast in GTA Online. The latest few updates have introduced plenty of changes to the ways how players make money in GTA Online. You can make fat stacks pretty quickly as long as you know how. The moment passes as soon as I realise that the player might commit that crime against me. They are heading straight for me as I bolt towards a low wall at the edge of the pavement, thinking that I could climb up there and be safe, but the car moves too fast. It looks like it is going to hit me, I am willing it not to hit me, it hits me. I am killed instantly. A moment later, I step out of the hospital and my $27 is gone. I’m penniless again – though in some ways, I realise, a step closer to becoming like the NPCs I’m named after. I hope one of them robbed my body as it lay on the sidewalk.